Zgodność w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych · Rozporządzenie (UE) 2019/1148
Państwa system prekursorów materiałów wybuchowych, zmierzony artykuł po artykule i przełożony na wyceniony plan działania.
9 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów. I działanie, które pozwala przejść z jednego poziomu na kolejny.
9 obszarów tematycznych modelu referencyjnego, już opracowanych od N1 do N5. Jedna firma, jedna jednostka biznesowa, albo 300 naraz.
Zgodność w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych · Rozporządzenie (UE) 2019/1148
9 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów.
Nordhavn Industries
53 / 100
Oni mierzą swoją dojrzałość z Datamensio
Przykład
Ta sytuacja mogłaby być Państwa sytuacją.
Weźmy przykład firmy: trzy oddziały, trzy arkusze kalkulacyjne, żadnej wspólnej odpowiedzi.
Nikt nie potrafi tego skonsolidować.
Nordhavn Industries, 2400 osób w Hamburgu, Lyonie i Porto. Zamawiający pyta, na jakim etapie jest grupa. Każdy oddział odpowiada we własnym arkuszu, z własnymi skalami.
Trzy tygodnie, jedna wspólna baza.
Diagnoza Rozporządzenie (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r., stosowane od dnia 1 lutego 2021 r. uruchomiona jednocześnie na trzech oddziałach, na podstawie notatek ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi. Model referencyjny był już gotowy, podobnie jak 9 obszarów tematycznych i poziomy od N1 do N5.
Dwa wydatki uniknięte, zanim zostały poniesione.
Wynik 53 na 100, luka skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Asystent IA wykrył, że dwa działania planu pokrywają się z działaniami z innego audytu. Prezentacja wyników dla komitetu powstała w jedno zdanie.
Czego dzięki temu uniknięto
- 3oddziały zmierzone na tej samej podstawie, zamiast trzech kwestionariuszy do przetworzenia
- 2zdublowane działania wykryte przed poniesieniem wydatku
- 1prezentacja wyników dla komitetu, bez ręcznego opracowania
Te liczby pochodzą z przykładu. Mogłyby być Państwa liczbami.
Norma narzuca procesy. Datamensio mówi, na jakim etapie Państwo są.
01
Model referencyjny jest już gotowy
Obszary tematyczne, pytania i poziomy od N1 do N5 opracowane. Nie zaczynają Państwo od pustego arkusza.
02
Wynik jest gotowy tego samego dnia
Online, przez link do samooceny albo podczas spotkania. Obszar po obszarze, porównywalny w czasie.
03
Luka staje się wycenionym planem
Każde przejście na kolejny poziom niesie ze sobą działanie. IA priorytetyzuje według oczekiwanego efektu, nie według kolejności z normy.
04
Postęp da się wykazać
Kampania po kampanii, względem Państwa celu i względem Państwa przeszłości. Tego właśnie oczekuje Państwa zarząd.
Skala dojrzałości
Jeden poziom, kolejny i działanie, które je łączy.
To właśnie ten mechanizm (poziom, poziom wyższy oraz działanie łączące oba) przekształca stwierdzenie w trajektorię.
Czy personel sprzedaży i magazynu potrafi rozpoznać podejrzaną transakcję i wie, komu ją zgłosić?
- N1
Nie przekazano żadnych informacji. Pojęcie podejrzanej transakcji nie jest znane zespołom, których to dotyczy.
- N2
Istnieje notatka wspominająca o obowiązku, ale nie została ona wyjaśniona. Zespoły nie wiedzą, jakie sygnały odnotowywać ani do kogo je zgłaszać.
- N3
Kryteria podejrzenia i obwód zgłaszania są rozpowszechnione i znane. Personel, którego to dotyczy, został przeszkolony i wie, kto jest wewnętrznym adresatem zgłoszenia.
- N4
Szkolenie jest włączone do procesu wdrażania i odświeżane okresowo. Zgłoszenia są rejestrowane, a termin zgłoszenia do krajowego punktu kontaktowego jest dotrzymywany i mierzony.
- N5
Rzeczywiste przypadki i symulacje sytuacji zasilają rewizję kryteriów. Zmiany w załącznikach i informacje zwrotne od organów są uwzględniane w materiałach szkoleniowych, z udokumentowanym śledzeniem aktualizacji.
Działanie umożliwiające przejście z poziomu 2 na poziom 3
Opracowanie jednostronicowej karty postępowania wymieniającej sygnały podejrzenia, kontakt wewnętrzny i termin dwudziestu czterech godzin, przedstawienie jej podczas odprawy magazynowej i comiesięcznego spotkania bezpieczeństwa, a następnie zebranie podpisów osób uprawnionych do wydawania substancji z załączników I i II.
« Dzięki Datamensio realizujemy nasze cele ze znacznie większą skutecznością. Służby inspekcyjne EFRR oraz naszego ministerstwa nadzorującego szczególnie doceniły to podejście, które dostarcza im wiarygodnych danych. »
Dyrektorka CCI 94CCI Île-de-France
« Uważamy, że to rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebie skalowania naszego projektu transformacji i mierzenia jego wpływu zgodnie z naszymi wymaganiami. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rzadko sam
Model referencyjny da się łączyć z innymi. Niech Państwo połączą kilka, by objąć całą działalność, albo pozwolą IA napisać własny.
Wykonajcie swój pierwszy pomiarna null.
O czym jest ten model referencyjny
Rozporządzenie (UE) 2019/1148 zastąpiło rozporządzenie (UE) nr 98/2013 i jest stosowane od dnia 1 lutego 2021 r. Rozróżnia substancje z załącznika I, których udostępnianie ogółowi społeczeństwa powyżej wartości granicznych jest zakazane, oraz substancje z załącznika II, podlegające obowiązkowi zgłaszania podejrzanych transakcji. Nakłada na podmioty gospodarcze i internetowe platformy handlowe obowiązek weryfikacji statusu użytkownika profesjonalnego lub dystrybutora u swoich klientów, przeszkolenia personelu sprzedaży, przechowywania dowodów weryfikacji oraz zgłaszania podejrzanych transakcji, zaginięć i kradzieży do krajowego punktu kontaktowego.
W praktyce trudność nie polega na znajomości przepisów, lecz na ich utrzymaniu w czasie, na wielu obiektach i wielu kanałach zakupowych. Kto faktycznie weryfikuje status klienta, gdy zamówienie wpływa niestandardowym kanałem? Czy magazynier wydający azotan amonu lub kwas azotowy wie, czym jest podejrzana transakcja i komu ją zgłosić w ciągu dwudziestu czterech godzin? Czy rozbieżności inwentaryzacyjne dotyczące tych substancji skutkują zgłoszeniem, czy też są rozliczane wewnętrznie w magazynie?
W przemyśle wydobywczym i sektorze wiertniczym często pojawia się pewne nieporozumienie: rozporządzenie w sprawie prekursorów to nie dyrektywa 2014/28/UE dotycząca materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ani regulacje dotyczące składów materiałów wybuchowych. Dotyczy ono zwyczajnych substancji chemicznych, kupowanych do innych celów, które mogą posłużyć do domowej produkcji materiałów wybuchowych. Obiekt może być nienaganny w zakresie produktów górniczych, a zarazem wykazywać uchybienia przy kanistrze kwasu dostarczonym do magazynu ogólnego. Obowiązki te kumulują się także z REACH i CLP w zakresie etykietowania i kart charakterystyki.
Audyt zgodności kończy się stwierdzeniem luki albo zgodności: weryfikacja istnieje albo nie, rejestr jest prowadzony albo nie. Diagnoza dojrzałości odpowiada na inne pytanie: na jakim poziomie panowania nad ryzykiem znajduje się system oraz jakie konkretne działanie pozwala przejść na wyższy poziom. To właśnie takie podejście pozwala porównać dwie kopalnie, wyznaczyć wspólny cel docelowy i uporządkować działania według nakładu i zysku w wyniku.
W Datamensio model referencyjny jest gotowy do użycia i modyfikowalny. Sztuczna inteligencja dostosowuje obszary tematyczne, pytania i poziomy do Państwa organizacji lub tworzy wersję opartą na Państwa procedurach zakupowych, instrukcjach magazynowych i istniejących uprawnieniach.
Norma referencyjna: Rozporządzenie (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r., stosowane od dnia 1 lutego 2021 r.
Oceniane obszary tematyczne
Identyfikacja substancji objętych regulacją
Spis substancji z załączników I i II obecnych na obiekcie, dotyczące mieszaniny, wartości graniczne, zgodność z kartami charakterystyki i etykietowaniem CLP.
Status organizacji wobec rozporządzenia
Kwalifikacja jako podmiot gospodarczy, dystrybutor, użytkownik profesjonalny lub internetowa platforma handlowa, zakres działań sprzedaży, wprowadzania i posiadania.
Weryfikacja klientów i użytkowników profesjonalnych
Kontrola statusu profesjonalnego, uzasadnienie przewidywanego zastosowania, wymagane dokumenty, odmowa sprzedaży, przechowywanie elementów weryfikacji.
Kontrola zakupów i obwodów zaopatrzenia
Klauzule dostawcze, dopuszczone kanały zamówień, odbiór i kontrola przy dostawie, postępowanie z dostawami poza obwodem, podwykonawcy i usługodawcy.
Magazynowanie, posiadanie i dostęp fizyczny
Lokalizacja substancji, ograniczenie dostępu, rozdzielenie zapasów, okresowe inwentaryzacje, zarządzanie pozostałościami i otwartymi opakowaniami.
Wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji
Kryteria podejrzenia, procedura zgłaszania wewnętrznego, termin zgłoszenia do krajowego punktu kontaktowego, zgłaszanie zaginięć i kradzieży, identyfikowalność zgłoszeń.
Szkolenie i uświadamianie personelu
Informowanie personelu sprzedaży i magazynu, treść i częstotliwość szkoleń, symulacje sytuacji, włączenie do procesu wdrażania nowych pracowników.
Rejestry i przechowywanie danych
Prowadzenie rejestrów transakcji, okres przechowywania, ochrona danych osobowych, dostępność dokumentów na potrzeby kontroli.
Ład organizacyjny, kontrola wewnętrzna i doskonalenie
Przypisanie odpowiedzialności, kontrole drugiego poziomu, śledzenie luk, wyciąganie wniosków, rewizja procedur po incydencie lub zmianie załączników.
Krótsza wersja modelu referencyjnego, licząca undefined pytań, jest dostępna do samooceny online. Pełna wersja obejmuje 9 obszarów tematycznych i undefined pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy rozporządzenie 2019/1148 skutkuje certyfikacją?
Nie. Jest to rozporządzenie o bezpośrednim stosowaniu, kontrolowane przez wyznaczone organy krajowe, bez udziału jednostki certyfikującej. Diagnoza mierzy dojrzałość Państwa systemu i przygotowuje do kontroli, nie wydaje żadnego zaświadczenia.
Jaka jest różnica w stosunku do klasycznego audytu zgodności?
Audyt stwierdza obecność albo brak danego obowiązku i kończy się stwierdzeniem luki. Diagnoza sytuuje każdą praktykę na skali dojrzałości i wskazuje działanie pozwalające przejść na wyższy poziom. Diagnoza przygotowuje do kontroli, kontrola potwierdza zgodność.
Nasz obiekt nie jest sprzedawcą, czy nas to dotyczy?
Tak, jeśli posiadają Państwo lub stosują substancje z załącznika I lub II. Obowiązki dotyczące posiadania, kontroli dostępu, zgłaszania zaginięć i kradzieży mają zastosowanie niezależnie od prowadzenia działalności sprzedażowej.
Ile czasu zajmuje ocena?
Wersja skrócona wypełniana jest w 20 do 30 minut przez kierownika BHP lub bezpieczeństwa. Wersja pełna, prowadzona wspólnie z zakupami, magazynem i działem prawnym, trwa zazwyczaj od jednego do dwóch tygodni, przy czym większość czasu pochłania zbieranie dowodów.
Czy można dostosować model referencyjny do naszej organizacji?
Tak. Obszary tematyczne, pytania i sformułowania poziomów są modyfikowalne, a sztuczna inteligencja może przygotować wersję opartą na Państwa procedurach zakupowych i instrukcjach magazynowych. Pozostają Państwo właścicielami uzyskanego modelu referencyjnego.
Jak porównać kilka obiektów lub kilka krajów?
Ocenę można uruchomić w ramach kampanii obejmującej wszystkie obiekty. Wyniki dla poszczególnych obszarów tematycznych można porównywać między jednostkami biznesowymi oraz z poprzednimi kampaniami, a zbiorcza mapa drogowa konsoliduje wspólne działania.
Jak ta diagnoza łączy się z REACH, CLP lub dyrektywą dotyczącą materiałów wybuchowych do użytku cywilnego?
Przepisy te dotyczą odrębnych zagadnień: substancji chemicznych i etykietowania w przypadku REACH i CLP, produktów wybuchowych w przypadku dyrektywy 2014/28/UE. Dowody częściowo się pokrywają, w szczególności karty charakterystyki i inwentaryzacje, a przekrojowa mapa drogowa pozwala uniknąć powielania działań.
Gdzie przechowywane są dane?
We Francji, u OVH, z kopią zapasową u Scaleway. Brak przekazywania danych poza Unię Europejską. Wykorzystywane modele sztucznej inteligencji mogą być wybierane, w tym spośród rozwiązań europejskich.